理事会

理事会議事録

第32回理事会議事録
日時： 2022年3月9日（水曜日）16:00～18:00
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2022年度（令和4年）事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第二号議案：内閣府立入検査に関する件
  • 第三号議案：収益事業：医療機器講演会(案)の提案について
  • 第四号議案：役員賠償保険　保険料に関する件
協議事項： 今後の事業運営に関して
報告事項：
  • 国債の買い替えについて
  • 一般研究助成事業に関するクラウドファンディングについて
  • がん社会イベントに際して
  • 大腸癌（BRAF変異型）新規臨床試験プロジェクト　アンケート結果報告
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第31回理事会議事録
日時： 2021年10月28日（木曜日）16:00～18:00
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2021年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：継続審議　当財団の臨床試験データ提供に関する件
  • 第三号議案：当財団の今後の事業計画について
  • 第四号議案：その他
報告事項：
  • 国債買い替えについて
  • 現在進行中の臨床試験について
  • がん社会イベントに際して
  • 代表理事の職務執行状況の報告
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第30回理事会議事録
日時： 2021年6月22日（火曜日）17:15～18:30
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：会長、理事長及び常務理事の選任に関する件
  • 第二号議案：国債買い替えについて
  • 第三号議案：当財団の啓発活動について
  • 第四号議案：継続審議：当財団の臨床試験データ提供に関する件
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  • JFMC47論文発表に関する件
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第29回理事会議事録
日時： 2021年5月18日（火曜日）16:00～18:00
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2020年度（令和2年）事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：継続審議　当財団の臨床試験データの提供に関する件
  • 第三号議案：現在進行中の論文発表に関する件
  • 第四号議案：再審議　臨床研究開発・推進委員会　新規臨床試験の企画提案に関する件
  • 第五号議案：当財団 非常勤職員就業規則改定に関する件
  • 第六号議案：評議員会招集の件
  • 第七号議案：その他
報告事項：
  • 役員・評議員選考委員会　選考結果について
  • 今後の会議日程
  • その他

 

第28回理事会議事録
日時： 2021年3月2日（火曜日）16:00～18:00
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2021年度（令和3年）事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第二号議案：役員評議員選考委員会委員選任について
  • 第三号議案：第5期委員会委員の選任について
  • 第四号議案：継続審議　新規臨床試験の企画提案に関する件
  • 第五号議案：継続審議　学会発表規程に関する件
  • 第六号議案：当財団の臨床試験データの提供について
  • 第七号議案：役員保険に関する件
  • 第八号議案：その他
報告事項：
  • 市民公開講座について
  • 広報活動について
  • 今後の会議日程について

 

第27回理事会議事録
日時： 2020年10月6日（火曜日）16:45～18:30
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2020年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：稟議規程 別表の一部改訂に関する件
  • 第三号議案：医療機器委員会　委員追加選任に関する件
  • 第四号議案：新規委員会【プロトコル評価委員会（仮称）】の設置及び委員選任に関する件
  • 第五号議案：第5回臨床研究開発・推進委員会の審議結果に関する件
  • 第六号議案：新規臨床試験及び今後の事業計画等のご提案に関する件
  • 第七号議案：公益財団法人がん集学的治療研究財団 学会発表規定に関する件
  • 第八号議案：代表理事の職務の執行状況の報告について
報告事項：
  • 医療機器等事業について
  • 今後の会議日程について

 

第26回理事会議事録
日時： 2020年6月2日（火曜日）17:10～18:40
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2019年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：役員・評議員選考委員会　選考結果について
  • 第三号議案：第4期委員会委員追加等に関する件
  • 第四号議案：JFMC47,48に関連する研究について
  • 第五号議案：業務担当理事制ついて
  • 第六号議案：2019年度JFMC大腸癌データベースを用いた研究選考結果の答申に関する件
  • 第七号議案：標準業務手順書（SOP）の改訂について
  • 第八号議案：評議員会招集の件
  • 第九号議案：Web会議システムについて
  • 第十号議案：その他
報告事項：
  • 2020年度一般研究助成募集要項の変更について
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第25回理事会議事録
日時： 2020年3月12日（木曜日）17:30～18:30
場所： アルカディア市ヶ谷　飛鳥の間　4階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：令和2年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案：データベース事業支援委員会　委員の追加選任に関する件
  • 第三号議案：非常勤職員就業規則案に関する件
  • 第四号議案：入退会及び会費に関する規則に関する件
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  • JFMCデータベース事業について
  • 市民公開講座開催について
  • 今後の会議日程について
  • 職務執行状況について

 

第24回理事会議事録
日時： 2020年2月6日（木曜日）15:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷　阿蘇（東）の間　6階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：会長の選定に関する件
  • 第二号議案：その他
報告事項：
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第23回理事会議事録
日時： 2019年12月19日（木曜日）16:45～18:30
場所： アルカディア市ヶ谷　飛鳥の間　4階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：新期理事候補者に関する件
  • 第二号議案：JFMCデータベース事業の委員選任の件
  • 第三号議案：各種規程について
  • 第四号議案：評議員会招集の件
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  • 医療機器事業に関する件
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第22回理事会議事録
日時： 2019年10月3日（木曜日）16:10～18:00
場所： アルカディア市ヶ谷　琴平の間　7階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2019年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：理事候補の推薦に関する件
  • 第三号議案：JFMCデータベース事業に関する件
  • 第四号議案：各種規程の制定に関する件
  • 第五号議案：JFMC51外部委託契約について
  • 第六号議案：その他
報告事項：
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第21回理事会議事録
日時： 2019年9月5日（木曜日）16:30～18:00
場所： アルカディア市ヶ谷　白山の間　7階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：代表理事の選任に関する件
  • 第二号議案：今後の財団運営に関する件
  • 第三号議案：外部委託に関する件
  • 第四号議案：その他
報告事項：
  • 書面決議(2019年8月7日)に関する件
  • ＪＦＭＣデータベース事業について
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第20回理事会議事録
日時： 2019年5月20日（月曜日）15:00～17:00
場所： アルカディア市ヶ谷　大雪の間(東)　5階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2018年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第三号議案：第4期委員会委員の選任について
  • 第四号議案：外部委託契約に関する件
  • 第五号議案：就業規則改定に関する件
  • 第六号議案：評議員会招集の件
報告事項：
  1. 第1回役員・評議員候補者選考委員会選考結果について
  2. ＪＦＭＣデータベース事業について
  3. 医療機器事業について
  4. 今後の会議日程について

 

第19回理事会議事録
日時： 平成31年3月12日（火曜日）15：30～17：30
場所： アルカディア市ヶ谷　大雪の間(西)　5階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：第一号議案：2019年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案：役員候補選出委員会　委員選任について
  • 第三号議案：本財団事務局運営組織等について
  • 第四号議案：新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第五号議案：第4期委員会委員の選任について
報告事項：
  1. ＪＦＭＣデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 市民公開講座開催について
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他　事業担当理事制について

 

第18回理事会議事録
日時： 平成30年10月4日（木曜日）14：00〜16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　琴平の間　7階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成30年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：公益財団法人財産（含み益）運用について
  • 第三号議案：役員・評議員候補者選考規則案について
  • 第四号議案：その他
報告事項：
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  3. 認定IRBについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

 

第17回理事会議事録
日時： 平成30年5月10日（木曜日）14：00〜16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　琴平の間　7階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成29年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：定款変更の件
  • 第三号議案：評議員会招集の件
  • 第四号議案：がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  1. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  2. 認定IRB審査費用について
  3. がん撲滅サミット2018後援依頼について
  4. がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  5. 将来構想WG開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第16回理事会議事録
日時： 平成30年3月1日（木曜日）14：00〜16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　穂高の間(東)５階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成30年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案：新規事業承認について
  • 第三号議案：その他
報告事項：
  1. ＪＦＭＣデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 平成30年度一般研究助成について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 役員等の旅費支給方法について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第14回理事会議事録
日時： 平成29年6月22日（木曜日）16：00～17：00
場所： アルカディア市ヶ谷　琴平の間　7F
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項：
  1. 内閣府立入検査に関する件
  2. 利益相反委員会について
  3. 臨床効果データベース整備事業について
  4. 今後の会議日程について

 

第13回理事会議事録
日時： 平成29年5月11日（木曜日）15：00～17：00
場所： アルカディア市ヶ谷　琴平の間　7F
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成28年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：平成29年度一般研究助成事業について
  • 第三号議案：臨床効果データベース整備事業について
  • 第四号議案：委員会委員選定（補充）について
  • 第五号議案：評議員会招集の件
  • 第六号議案：その他
報告事項：
  1. JFMC50-1701-C6、新規臨床試験(JFMC51-1702)について
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

 

第12回理事会議事録
日時： 平成29年3月16日（木曜日）14：00～16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　阿蘇の間(東)　６F
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成29年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案：第3期委員会 委員選任について
  • 第三号議案：事務局長選任の件
  • 第四号議案：その他
報告事項：
  1. 新規臨床試験（JFMC49-1601、JFMC50-1701）について
  2. 利益相反委員会について
  3. 医療機器委員会について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第11回理事会議事録
日時： 平成28年10月13日（木曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階　阿蘇の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成28年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：役員等の任期及び退任に関する補則
  • 第三号議案：本財団就業規則改訂について
  • 第四号議案：利益相反委員会設置等について
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  1. 臨床試験審査員会内規について
  2. 新規臨床試験について
  3. 第3回臨床研究開発・推進委員会について
  4. 特定研究7，特定研究15，JFMC33の統合解析について
  5. 医療機器委員会について
  6. 現在進行中の臨床試験について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第10回理事会議事録
日時： 平成28年5月11日（水曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階　阿蘇の間（西）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成27年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：医療機器委員会の委員選任及び内規について
  • 第三号議案：当財団委員会規則案について
  • 第四号議案：役員等定年制の導入について
  • 第五号議案：本財団就業規則改訂について
  • 第六号議案：その他
報告事項：
  1. 平成28年度一般研究助成応募要項の変更について
  2. 第4回評議員会提案議題一覧について
  3. データの二次利用に関する方針と手続きについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

 

第9回理事会議事録
日時： 平成28年3月11日（金曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館) 4階　鳳凰の間
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成28年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案：寄附金等を財源とする臨床試験の今後の対応について
  • 第三号議案：新規臨床試験について
  • 第四号議案：医薬品医療機器等法の改正に伴う新規委員会設立について
  • 第五号議案：平成28年度一般研究助成について
  • 第六号議案：その他
報告事項：
  1. 第2回臨床研究開発・推進員会選考結果について
  2. 研究論文支援委員会欠員補充について
  3. 税務調査について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 札幌がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第8回理事会議事録
日時： 平成27年10月14日（水曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階　妙高の間
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成27年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：企業懇談会の開催について
  • 第三号議案：入退会及び会費に関する規則について
  • 第四号議案：その他
報告事項：
  1. 最近の財政状況について
  2. 第2回臨床研究開発・推進員会について
  3. 第53回日本癌治療学会学術集会 特別緊急シンポジウムについて
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. メールマガジンの配信について
  6. 研究論文支援委員会内規について
  7. マイナンバー制度導入に係る対応について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

 

第7回理事会議事録
日時： 平成27年6月18日（木曜日）14:30～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階　阿蘇の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項： 臨床試験施行細則について

 

第6回理事会議事録
日時： 平成27年5月22日（金曜日）14:30～16:30
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)4階　飛鳥の間
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成26年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：平成27年度一般研究助成受領者選定等について
  • 第三号議案：当財団委員会規則案について
  • 第四号議案：総務・渉外委員会について
  • 第五号議案：その他
報告事項：
  1. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 当財団倫理委員会手順書及び内規について
  4. 第3回評議員会及び第7回理事会 提案議題一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第5回理事会議事録
日時： 平成27年3月13日（金曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷　妙高　7階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成27年度事業計画並びに収支予算書について
  • 第二号議案：各種委員会の見直し及び委員選任に関する件について
  • 第三号議案：公益財団法人がん集学的治療研究財団の組織機構図について
  • 第四号議案：顧問について
  • 第五号議案：市民公開講座開催について
  • 第六号議案：その他
報告事項：
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  3. 今後の会議日程について
  4. 倫理指針改訂に伴う倫理委員会での対応状況について
  5. その他

 

第4回理事会議事録
日時： 平成26年10月17日（金曜日）15:00～17:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階　大雪の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成26年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：役員等改選について
  • 第三号議案：寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案：財団委員会規則案及び当財団旅費規程案について
  • 第五号議案：当財団ホームページリニューアルについて
  • その他
報告事項：
  1. 持ち回り理事会報告(臨床研究開発・推進委員会追加委員の件)
  2. 臨床研究開発・推進委員会について
  3. 新規倫理指針概要と財団の対応について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第3回理事会議事録
日時： 平成26年 5月28日（水曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)7階　琴平の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成25年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  • 第三号議案：寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案：当財団旅費規程案について
  • その他
報告事項：
  1. 持ち回り理事会報告（平成26年度事業計画並びに収支予算について）
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  4. 第2回評議員会提案議題案一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第2回理事会議事録
日時： 平成25年 10月17日（木曜日）15:00～17:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階　大雪の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成25年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案：寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第三号議案：臨床研究開発・推進委員選定等について
  • 第四号議案：経理規定案等について
  • 第五号議案：財団役員の利益相反申請について
  • 第六号議案：公益事業の実施(市民公開講座の開催等)について
  • その他
報告事項：
  1. 持ち回り評議員会審議について
  2. 「第3期10年の歩み」発刊記念及び公益財団法人移行祝賀会開催について
  3. 新規臨床試験の実施について
  4. 臨床試験の進捗状況について
  5. 企業懇談会開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第1回理事会議事録
日時： 平成25年 5 月9日（木曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階　大雪の間（東）
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成24年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：平成25年度事業計画並びに収支予算について
  • 第三号議案：定款の一部変更について
  • 第四号議案：各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案：公益財団法人事業運営に関する諸規定案について
  • 第六号議案：「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催について
  • その他
報告事項：
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 第1回評議員会提案議題案一覧について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他